各位股东：

绥化农村商业银行股份有限公司根据公司章程规定，拟召开2024年度股东大会。现将会议有关事项正式通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 会议时间

2025年6月18日(星期三)下午14:00时。

• 会议地点

绥化市北林区康庄北路1号绥化农商银行3楼会议室。

• 出席会议成员

1.截至2025年6月10日17时在本行股东名册登记在册的股东或其合法授权代理人（授权委托书详见附件1），每位股东仅可委托一名代理人参会，该代理人无需持有本行股份。根据监管要求，对截至参会登记日（2025年6月11日）存在股权质押比例超过50%或股权被司法冻结情形的股东，将依法限制其表决权行使；

2.本行董事、监事和其他高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师；

4.邀请嘉宾；

5.其他列席人员。

二、会议审议事项

1.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司2024年董事会工作报告的议案》；

2.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司2024年监事会工作报告的议案》；

3.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司2024年度信息披露报告的议案》；

4.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司监事会对董事会、董事(独立董事)、 监事、高级管理层及其成员2024年度履职情况评价报告的议案》；

5.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司2024年财务决算暨2025年财务预算方案的议案》；

6.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司2024年度大股东及主要股东股权管理评估报告的议案》；

7.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司利润分配方案的议案》；

8.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司拟聘朱佳栋同志为第二届董事会股权董事的议案》；

9.审议《关于绥化农村商业银行股份有限公司拟聘邢长弓同志为第二届董事会职工董事的议案》。

三、会议听取事项

1.听取《绥化农村商业银行股份有限公司2024年度独立董事述职报告》；

2.听取《绥化农村商业银行股份有限公司2024年三农金融服务及信贷支持民营小微企业情况报告》；

3.听取《绥化农村商业银行股份有限公司2024年关联交易情况报告》。

四、会议登记方法

• 登记资料

股东出席现场会议，需提供以下登记资料：

1.自然人股东：本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书 (见附件1)、代理人有效身份证件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法定代表人证明文件(提前由联络人发送给我行董事会办公室)、本人有效身份证件；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书、参会回执(见附件2)、代理人有效身份证件。

• 登记方法

1.参会人员预登记时间

自本日起至2025年6月11日(星期三)前，拟出席会议的股东或股东委托的代理人应将上述资料的复印件通过邮寄或专人送递方式送达我行，也可拍照或扫描后以发送电子邮件方式递交我行。

2.参会人员核准时间

会议入场时间为2025年6月18日(星期三)下午13:30至14:00，14:00以后将不再核准入场。核准地点为绥化农村商业银行(绥化市北林区康庄北路1号)。

股东须于现场出示登记资料原件，并提供授权委托书原件及其他相关登记资料(法人股东可出示本人有效身份证件或提交书面授权委托书、代理人有效身份证件)。

五、其他事项

• 股东于会议当日未能出示登记资料原件的(本人有效身份证件、授权委托书) 或我行未收到参会回执确认的股东，视同放弃本次股东大会表决权，不可参加投票。
• 如受其他不可抗因素影响，导致会议延时或改为视频形式召开，我行将通过微信公众号、短信和电话形式提前通知股东。
• 会议联系方式

地址：黑龙江省绥化市北林区康庄北路1号绥化农村商业银行

邮编：152000

联系人：邢长弓

电话：0455-8721028

手机号：13845518006

联系人：李晓丽

电话：0455-8721028

手机号：18245554000

邮箱：shncsyyh@163.com

附件(点击下载):股东大会授权委托书、参会回执.Xls

绥化农村商业银行股份有限公司

2025年5月29日

附件：股东大会授权委托书、参会回执