绥化农商银行临时信息披露报告

绥化农村商业银行股份有限公司

临时信息披露报告

按照《银行保险机构公司治理准则》规定，银行保险机构公司治理方面发生下列重大事项时，应当编制临时信息披露报告：

以上需要披露的事项具体为：

绥化农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2023年11月29日召开临时股东大会，会议审议并通过了《关于拟聘朱金库同志为第二届董事会执行董事的议案》等共15项议案，会议选举产生了第二届董事会执行董事、股权董事及独立董事各3名；第二届监事会外部监事2名及股权监事1名。

股东大会期间，第二届董事会2023年第一次会议审议通过了《关于选举朱金库同志为第二届董事会董事长的议案》、《关于继续聘任高级管理人员的议案》、《关于拟聘李浩然同志为副行长的议案》、《关于选任第二届董事会各专门委员会组成人员的议案》等5项议案。

股东大会期间第二届监事会2023年第一次会议审议并通过了《关于选举刘彦瑞同志为第二届监事会监事长的议案》、《关于选任第二届监事会各专门委员会组成人员的议案》等3项议案。

通过以上会议决议，本行顺利完成董事会、监事会及高级管理层换届工作，同时，向大会报告了第二届董事会、监事会及高级管理层人员情况，其中：

董事会成员为：执行董事朱金库、张臣、王桂福；非执行董事尚珺、孟宪纳、于洪娜；独立董事郝骥、邓文龙、范冰冰。朱金库当选为董事长。

监事会成员为：职工监事刘彦瑞、孙峰；外部监事崔元奎、杨艺梅；股权监事鄂丹。刘彦瑞当选为监事长。

高级管理层人员为：行长张臣、副行长王桂福、副行长李浩然、财务总监王旭、风险总监金凤祥、总审计师单槐宝。

董事会各专门委员会组成人员分别为：发展战略规划委员会，主任委员朱金库，委员张臣、王桂福、尚珺、于洪娜。

风险管理委员会，主任委员张臣，委员王桂福、尚珺、郝骥、邓文龙。关联交易控制委员会，主任委员郝骥，委员张臣、王桂福、尚珺、范冰冰。审计监督委员会，主任委员范冰冰，委员张臣、王桂福、孟宪纳、郝骥。三农小微金融发展委员会，主任委员王桂福，委员张臣、郝骥、范冰冰、于洪娜。薪酬与提名委员会，主任委员郝骥，委员朱金库、张臣、孟宪纳、邓文龙。消费者权益保护委员会，主任委员王桂福，委员张臣、尚珺、孟宪纳、邓文龙。

监事会各专门委员会成员分别为：提名委员会，主任委员崔元奎，委员刘彦瑞、孙峰。监督委员会，主任委员杨艺梅，委员孙峰、鄂丹。

注：第一届董事会2023年第三次会议已通过王树伟董事长及专门委员会主任委员、委员的辞职申请；通过了盛英董事会秘书的辞职申请；新聘任董事长朱金库、副行长李浩然任职资格尚待监管批复。

                                                   绥化农村商业银行股份有限公司

                        2023年12月1日